Комплексная проверка контрагентов

Ведение предпринимательской деятельности подразумевает вступление в договорные отношения не только с партнерами, чья деловая репутация, а также производственные, финансовые и иные возможности проверены годами совместной работы. Время от времени поступают выгодные коммерческие предложения от ранее неизвестных фирм, возникает необходимость совершения сделок купли-продажи объектов недвижимости, акций или других активов на свободном рынке, меняются поставщики и подрядчики. Принятие взвешенного и правильного управленческого решения по таким вопросам невозможно без наличия максимально полной и достоверной информации о компаниях, предлагающим свои услуги в качестве контрагента.

Цель проведения проверки

Основная цель комплексной проверки – обезопасить собственный бизнес от возможных недобросовестных или злонамеренных действий со стороны поставщиков и подрядчиков и других контрагентов.

Без проведения комплексной и систематической работы, направленной на обеспечение экономической безопасности, возникнут следующие риски, способные принести компании серьезный финансовый и репутационный ущерб:

✓ неисполнение собственных обязательств по вине контрагентов;
✓ образование просроченной дебиторской задолженности;
✓ отказ УФНС в возмещении НДС;
✓ проведение встречных налоговых проверок;
✓ выемка правоохранительными органами первичных документов и, как следствие, дестабилизация ее работы из-за нарушений, допущенных недобросовестными контрагентами.

Задачи проверки

Проведение проверки должно обеспечить решение следующих задач:

✓ минимизация всех вышеперечисленных рисков;
✓ повышение репутации компании в глазах контрагентов, а также налоговых и правоохранительных органов как организации, серьезно занимающейся вопросами безопасности бизнеса;
✓ обеспечение контроля деятельности собственных менеджеров, ответственных за подбор поставщиков и подрядчиков, с целью исключения их участия в «откатных» схемах и выявление недобросовестных сотрудников, продвигающих компании с сомнительной репутацией.

Когда рекомендуется проводить проверку

Комплексную проверку целесообразно проводить в следующих случаях:

✓ при выборе партнеров для долгосрочного сотрудничества;
​ ✓ при закупке товаров и услуг с предоплатой;
✓ при отгрузке продукции с отсрочкой платежа;
✓ при выборе подрядчиков на ремонтно-строительные работы;
✓ при заключении иных сделок, требующих авансирования;
✓ при заключении финансово значимых сделок, а также сделок, срыв которых может нанести существенный ущерб, даже, если они не требуют предоплаты;
✓ при взыскании долгов, особенно на стадии арбитражного разбирательства и исполнительного производства.

Существующие виды проверок

Единой терминологии и единого перечня оказываемых информационных услуг, не существует. Разные компании, в зависимости от имеющихся возможностей предлагает ту или иную спецификацию работ. Однако чем полнее и актуальнее получаемая информация, тем быстрее может быть принято грамотное решение, позволяющее сэкономить немало средств.

Учитывая это, компания «Волна» предлагает своим Клиентам практически максимально возможный комплекс проверок. Чтобы обеспечить Заказчика максимально подробной существенной информацией проводится сбор данных по налоговой истории контрагента, его деловой репутации, сотрудничеству с другими компаниями, судебным базам данных и иным источникам с последующим тщательным анализом полученной информации.

В перечень документов и данных по проверяемому контрагенту могут входить:

✓ выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), проверка ИНН;
✓ данные о предоставлении сведений, требующих регистрации, изменениях учредительных документов; наличии/отсутствии сведений по банкротству и исключению из ЕГРЮЛ;
✓ бухгалтерские балансы за требуемый период проверки;
✓ контактная информация контрагента;
✓ проверка регистрационного адреса, в том числе на массовость, установление количества компаний, зарегистрированных по нему, и фактического нахождения там контрагента;
✓ проверка руководителей и учредителей компании, в том числе на аффилированность;
✓ наличие дисквалификаций у руководящего состава контрагента;
✓ наличие у должностных лиц специальных лицензий на управление (при их необходимости);
✓ проверка на отказ от руководства через суд;
✓ наличие арбитражных разбирательств и исполнительных производств как по компании, так и по ее руководству и учредителям;
✓ наличие заключенных государственных контрактов;
✓ проверка наличия компании в реестре недобросовестных поставщиков;
✓ сведения о доминирующем положении контрагента на рынке;
✓ сведения об аффилированных лицах компании;
✓ проверка статуса выявленных аффилированных юридических лиц, наличия их в реестре недобросовестных поставщиков, а также возможных признаков банкротства;
✓ проверка участия аффилированных лиц контрагента в судебных разбирательствах и наличия по ним исполнительных производств.